सरकंडा क्षेत्र के राजस्व कॉलोनी में रहने वाले बसंत पांडे के पूर्व परिचित कपिल दुबे, उसके पिता हेमंत दुबे और उसकी मां मनीष दुबे ने मिलकर ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू की थी, जिसमें भारी मुनाफा कमाने का झांसा देकर बसंत पांडे से ऑनलाइन एक करोड़ 38 लाख 72 हजार रुपए का निवेश कर लिया। निर्धारित अवधि के बाद 89 लाख 7000 रुपए तो वापस किए लेकिन 49 लाख 65,000 रु वापस नहीं की। जिसके बाद इनके खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होते ही सभी फरार हो गये। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि कपिल दुबे का पिता हेमंत दुबे नवरात्र मनाने अपने घर आया हुआ है। पुलिस ने झटपट उसे उसके ठिकाने कतिया पारा से गिरफ्तार कर लिया।
